25 Aralık 2024 tarihli Resmî Gazete’de;
-Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine,
-Aklama Suçlarına,
-Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına
ait bazı Yönetmeliklerde yeni düzenlemeler/değişiklikler yapılmıştır.
Yönetmelikler;
Ayrıca Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliğlerinde de değişiklikler yapılmıştır. Tebliğler;
İlgilenenlerin dikkatine sunulur.
Özetle yeni düzenlemelerde neler değiştirildi?
– Elektronik ticaret hizmet sağlayıcılar ve ticaret aracı hizmet sağlayıcıları yükümlü grubuna dahil oldu,
– Kripto Varlık HS’leri Uyum Programı oluşturması gereken yükümlüler grubuna dahil oldu,
– Kimlik tespitinde işlem tutar Kripto Varlık HS’leri için sınır 15.000 TL olarak düzenlendi,
– Türk uyruklu kişiler için alınması gereken kimlik tespit bilgileri azaltıldı,
– Birden fazla Uyum Görevlisi Yardımcısı atayabilecek,
– Uyum görevlisinde aranacak şartlara uyum görevlisi siciline kayıtlı olma zorunluluğu getirdi,
– Ön ödemeli kartlarda nakit çekime ilişkin ibare kaldırıldı, kimlik tespiti hususları düzenlendi,
– Kimlik tespiti süreçlerinin Tebliğ ile uyumlu hale gelinmesi için süreler belirlendi,
– Gerçek kişilerde uzaktan kimlik tespitinde en az 4 adet güvenlik doğrulanması zorunluluğu getirildi,
– Gizlilik tabanlı kripto varlıkların alım satımına veya saklanmasına aracılık eden Kripto Varlıklar için uzaktan kimlik tespiti yapmaları yasaklandı,
– Sürekli iş ilişkisi tesisinde ilk finansal hareket dahil olmak üzere Kripto Varlıklar için para yatırma/çekme işlemlerinin müşterinin kimlik bilgileri ile uyumlu bir banka veya kredi kartı hesabı aracılığıyla yapılması zorunluluğu getirildi,
– Kripto Varlıklar için kimlik tespiti kapsamında alınan adres ile kimlik bilgilerinin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik paylaşım sistemi veri tabanı vasıtasıyla doğrulaması getirildi…